آیا کلاهبرداری در علی بابا و تتر را پیگیری کنیم؟

بله، این مورد به احتمال بسیار قوی یک کلاهبرداری اینترنتی است. درخواست پرداخت مبلغ اضافی تحت عنوان "مالیات" برای آزادسازی سرمایه در معاملات رمزارز، شگرد رایج کلاهبرداران است و هیچ مبنای قانونی ندارد. اکیداً توصیه می‌شود هیچ مبلغ دیگری پرداخت نکنید.

بررسی تخصصی و قانونی

موضوع مطرح شده توسط شما، از مصادیق بارز و رایج کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای محسوب می‌شود. دلایل و نکات حقوقی مرتبط به شرح زیر است:

• عدم وجاهت قانونی درخواست مالیات:
  • در حال حاضر، معاملات ارزهای دیجیتال در ایران مشمول مالیات به شکلی که از شما مطالبه شده است (یعنی پرداخت مبلغی به کیف پول شخصی یا از طریق واتساپ برای آزادسازی سرمایه)، نیست. هیچ نهاد دولتی یا مالیاتی در ایران، مالیات را از طریق پیام‌رسان‌های شخصی یا به حساب‌های شخصی دریافت نمی‌کند.
  • درخواست ۳۰۰۰ تتر به عنوان "مالیات" برای آزادسازی ۹۰۰۰ تتر، یک ترفند کلاهبرداری برای فریب قربانی و دریافت مبالغ بیشتر است.
• ماهیت کلاهبرداری رایانه‌ای:
  • با توجه به استفاده از بستر اینترنت (واتساپ، لینک‌های ارسالی، پلتفرم‌های رمزارز) و فریب شما برای انتقال سرمایه، این عمل در دسته "کلاهبرداری رایانه‌ای" قرار می‌گیرد.
  • طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
• قابلیت پیگیری قانونی:
  • این نوع کلاهبرداری کاملاً قابل پیگیری کیفری است. مراجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای هستند.
• اقدامات ضروری برای پیگیری:
  • عدم پرداخت وجه اضافی: به هیچ وجه مبلغ ۳۰۰۰ تتر یا هر مبلغ دیگری را تحت هیچ عنوانی پرداخت نکنید، زیرا این کار صرفاً به ضرر مالی بیشتر شما منجر خواهد شد و پول‌های قبلی نیز بازگردانده نخواهد شد.
  • جمع‌آوری مستندات: تمامی مکالمات واتساپ، لینک‌های ارسالی، اسکرین‌شات از پلتفرم مورد نظر، آدرس کیف پول‌های رمزارزی که تتر به آن‌ها منتقل شده، و رسیدهای تراکنش انتقال تتر (از صرافی یا کیف پول شخصی خودتان) را به دقت جمع‌آوری و نگهداری کنید. این مستندات، ادله اصلی شما در طرح شکایت خواهند بود.
  • مراجعه به پلیس فتا: در اسرع وقت با در دست داشتن تمامی مستندات به نزدیک‌ترین مرکز پلیس فتا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نمایید. پلیس فتا اقدامات اولیه برای شناسایی و ردیابی کلاهبرداران را آغاز خواهد کرد.
  • طرح شکایت در دادسرا: پس از ثبت شکایت در پلیس فتا، پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع داده می‌شود تا مراحل قانونی و قضایی آن طی شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به پیگیری حقوقی اقدام نمایید.